Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России)
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 № 512н
“Об утверждении профессионального стандарта “Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)”